Provenienta Banilor, Cont Personal » Întreabă Avocat

Provenienta banilor, cont personal

Catalin a întrebat 6 luni în urmă

Provenienta banilor, cont personal

Am primit un mail de la cei de la ing prin care mi se cere sa fac dovada banilor depusi in cont in ultimele 12 luni.

Am citit ca acestea sunt cerute datorita noi legi de spalare a banilor.

Majoritatea banilor ii am proveniti din jocuri de noroc, de la casino.

Am semnat si acolo o foaie prin care mi am declarat sursa fondurilor cu care joc si de fiecare data cand am castigat sume mai mari.

Problema este ca este nevoie semnarea foi doar daca depasesc castigurile retrase depasesc 9000 de lei ( in jurul cifrei acestea) iar multe retrageri le-am avut fara sa depasesc aceste prag.

Am luat legatura cu cei de la casino si imi vor trimite toate chitantele si documentele pe care le au in legatura cu castigurile mele, insa aceaste nu acapareaza intreaga suma mentionata de ING in mail, pot sa zic ca e undeva la 40-50%.

Ce pot sa le spun celor de la banca daca inca ma intreaba cu privere la provenienta resturilor de fonduri?

Eu am luat legatura cu cei de la ING asta operatorul nu a fost de nici un folos, singurul lui raspuns concret fiind \" Luati legatura cu cei de la cazino.\"

Mentionez ca daca se uita pe extrasul meu de cont, pot vedea sume mari retrase de cei la cazino dovendind astfel faptul ca joc sume mai ridicate.

De astfel le voi trimite si extrasele de cont de pe persoana juridica plus hotararea aceea ca eu sunt beneficiarul real al fondurilor firmei.

Credeti ca voi avea probleme daca nu am justificata toata suma aceea?

Mai este cineva in aceasta situatie sau ma puteti ajuta cu un sfat?

Avocat Online
replied 5 luni ago

Buna ziua,

Pentru a programa o sedinta de consultanta juridica, contactaț-ne telefonic sau pe whatsapp 0745 034 638.

Detalii despre onorarii regasiti aici

https://consultantavocat.ro/onorariu-avocat-evaluare-gratuita/


Adaugă răspuns

12
+
6
=