Fraudare Institutie Bancara » Întreabă Avocat

Fraudare institutie bancara

andra hall a întrebat 8 luni în urmă

Fraudare institutie bancara

Buna ziua ,

Sotul meu este cetatean britanic.

In urma cu un an a incheiat un contract de consultanta cu o societate romaneasca.

Beneficiarul (societatea romaneasca) a incheiat in mod fictiv si eronat contracte de vanzare intre compania sotului si a beneficiarului , pe care le-a folosit pentru a accesa un produs de credit bancar (IMM).

A folosit aceste ctr pentru a justifica bancii faptul ca a efectuat plata avansului catre un furnizor de bunuri .

Prin actiunile sale acesta a constituit o infractiune catre institutia bancara.

Ce masuri putem lua in acest sens?

Va multumesc.

Adaugă răspuns

5
+
19
=